1.事實發生日:105/10/06
2.發生緣由:本公司民國105年10月06日董事會決議召開105年第一次股東臨時會。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會日期：民國105年12月15日（星期四）上午10時正。
二、開會地點：台北市南港區三重路66號4樓400室（世正開發教育訓練室）。
三、召集事由：
(一)討論及選舉事項
1.修正「公司章程」案。
2.本公司申請股票上市或上櫃案。
3.為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購
權利案。
4.全面改選本公司董事及監察人案。
5.解除本公司董事競業禁止限制案。
(二)臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自民國105年11月16日至105年12月15日止，停止股票
過戶登記，凡持有本公司股票而未過戶者，請務必於105年11月15日（星期二）下午
5時前親臨或郵寄至本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部
(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者，
以民國105年11月15日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
五、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司訂於民國105年
10月6日起至105年10月17日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人
提名制選任董監事相關公告。
六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規
定將相關資料送達台睿生物科技股份有限公司（11502台北市南港區三重路66號7樓之5，
電話：(02)2653-5007），並副知證基會。
七、開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券
股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2586-5859）。
八、依公司法第209條規定，擬提請本次股東臨時會同意解除新選任董事及其代表人
競業禁止之限制。
九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
十、本次股東臨時會未發放紀念品。
<摘錄公開資訊觀測站>