1.董事會決議日期:105/11/01
2.股東臨時會召開日期:105/12/19
3.股東臨時會召開地點:台北市中山北路三段22號
4.召集事由:
一、討論事項：
1. 本公司與LiFePO4+C LICENSING AG公司之專利及專有技術次授權合約
(PATENT AND KNOW HOW SUBLICENSE AGREEMENT)終止案，提請 討論。
2. 本公司進行磷酸鋰鐵正極材料轉投資策略聯盟案，提請 討論。
二、選舉事項：
本公司獨立董事補選案。
三、其他議案：
解除本公司董事競業之限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/11/20
6.停止過戶截止日期:105/12/19
7.其他應敘明事項:
一、依依證券交易法第14條之2第5項規定補選新任之獨立董事，
本次應選獨立董事2席，應採提名制度，提名期間為105年11月11日
至105年11月20日下午5:00止送達本公司辦理，並依相關法令辦理提名
資料審核及公告作業。
二、股東所提名資料需照下列格式，若不合格式則該提名不予列入審議:
1.股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾
書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名
人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料
及持有之股份數額證明文件。
2.於信封封面上加註【股東臨時會提名函件】字樣
三、受理提案處所：本公司股務課
地址：桃園市觀音區草漯里247-1號
電話：03-4830321。
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