1.事實發生日:105/11/11
2.發生緣由:依據本公司105年11月11日第2次股東臨時會之重要決議。
3.因應措施:
重要決議事項:
(1)選舉本公司董事及監察人當選人單如下:
董事 吳書杰
董事 吳明星
董事 沃資股份有限公司(代表人:吳亞琦)
獨立董事 黃英忠
獨立董事 王耀賢
監察人 黃進華
監察人 楊宗銘
監察人 簡玉明
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案: 經投票表決後照案通過。
(3)本公司「公司章程」修訂案:經投票表決後照案通過。
臨時動議:無
4.其他應敘明事項:
(1)新選任董事(含獨立董事)及監察人任期三年，自105/11/11~108/11/10止。
(2)原任董事(含獨立董事)及監察人自105/11/11起解任。
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