公告本公司105年第一次股東臨時會全面改選董事 及監察人(含獨立董事)

1.發生變動日期:105/12/08
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長:葉橫燦 /本公司董事長
董事:葉蔡秀華 /本公司董事
董事:胡智凱 /本公司董事
董事:吳美玉 /本公司董事
董事：均得投資股份有限公司 代表人：陳淑敏/本公司董事
監察人：鄭勝全/本公司監察人
監察人：貝咨投資有限公司 代表人葉冠妗/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:葉橫燦 /本公司董事長
董事:葉蔡秀華 /本公司董事
董事:鄭勝全/本公司監察人
董事: 均得投資股份有限公司 代表人：陳淑敏/本公司董事
獨立董事:陳財榮/國立彰化師範大學電機工程學系特聘教授
獨立董事:賴博司/苗成企業股份有限公司董事長
獨立董事:林真如/橙果創意行銷事業有限公司執行長
監察人：胡智凱/本公司董事
監察人：吳美玉/本公司董事
監察人：葉冠妗
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:提前全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:葉橫燦 11,747,889股
董事:葉蔡秀華 4,261,512股
董事:鄭勝全 419,173股
董事: 均得投資股份有限公司 代表人：陳淑敏 1,265,000股
獨立董事:陳財榮 0股
獨立董事:賴博司 0股
獨立董事:林真如 0股
監察人：胡智凱 698,623股
監察人：吳美玉 279,449股
監察人：葉冠妗 617,085股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/21~107/05/20
8.新任生效日期:105/12/08
9.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
10.其他應敘明事項:無
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