1.董事會決議日期:105/12/13
2.股東臨時會召開日期:106/02/03
3.股東臨時會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館(3A會議室)
4.召集事由:
一、討論暨選舉事項:
(1)修訂本公司「公司章程 」部份條文案。
(2)本公司限制員工權利新股發行案。
(3)通過本公司股票申請上櫃案。
(4)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。
(5)選舉本公司第六屆董事(含獨立董事)案。
(6)解除本公司第六屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
二、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:106/01/05
6.停止過戶截止日期:106/02/03
7.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第192條之1及本公司章程第15條規定，持有本公司
巳發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董
事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)
應選名額。
(二)受理期間：105年12月23日至106年01月03日止。
(三)受理處所：健永生技股份有限公司(台北市基隆路二段51號五樓-6
(四)持有本公司巳發行股份總數百分之一以上股份之股東所提名之董事(含
獨立董事)候選人名單，俟期間屆滿後再另行召開董事會審查之。
(五)其他未盡事宜，均依公司法192之1條規定辦理。
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