1.事實發生日:105/12/15
2.發生緣由:105年第一次股東臨時會
一、臨時股東會日期:105/12/15
二、重要決議事項:
討論暨選舉事項:
(一)通過修正「公司章程」案
(二)通過本公司申請股票上市或上櫃案
(三)通過為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東放棄
優先認購權利案
(四)全面改選董事及監察人案
當選名單如下:
董 事 簡督憲
董 事 醫睿醫藥科技股份有限公司代表人朱伊文
董 事 歐加司塔投資股份有限公司代表人李秀慧
董 事 南元紡織股份有限公司代表人楊姈寬
董 事 郭盛助
董 事 沈志華
獨立董事 張嘉祥
獨立董事 林谷同
獨立董事 石 全
監 察 人 黃志遠
監 察 人 簡基憲
(五)通過解除新任董事競業禁止限制案
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

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