1.事實發生日:105/12/30
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公司於105/12/30召開董事會，通過重要決議如下:
一、本公司擬進行磷酸鋰鐵正極材料轉投資策略聯盟案，提請 討論。
二、本公司106年工作目標預算暨營運計劃，提請 討論。
三、本公司106年度稽核計劃，提請 討論。
四、修訂本公司「內部控制制度」部分條文案含「關係人交易作業程序」
、「對子公司之監督與管理辦法」及「製作、交付股東會紀念品及收取
保證金管理辦法」修正，提請 討論。
五、委任本公司薪資報酬委員會委員乙案，提請　討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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