1.董事會決議日期:106/02/13
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館(3A會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1) 105年度營業報告
(2) 審計委員會審查105年度決算表冊報告
(3) 修訂「企業社會任實務守則」報告
(二)承認事項
(1) 105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
(2) 105年度虧損撥補案
(三)討論事項
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/04/18
6.停止過戶截止日期:106/06/16
7.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。本公司擬訂於民國106年04月10日至民國106年04月20日止受
理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104
年04月20日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣
，以掛號函件寄送。
受理處所：健永生技股份有限公司，地址：台北市基隆路二段51號
5樓之6。
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