1.董事會決議日期:106/02/23
2.股東會召開日期:106/06/02
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室
4.召集事由:
報告事項：
A.一O五年度營業及財務狀況報告。
B.審計委員會一O五年度決算表冊審查報告。
C.本公司國內無擔保私募普通公司債辦理情形報告。
D.本公司對外背書保證辦理情形報告。
E.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。
承認事項：
A.一O五年度營業報告書及財務報表案。
B.一O五年度虧損撥補案。
討論事項：
A.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:106/04/04
6.停止過戶截止日期:106/06/02
7.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因4月3日適逢假日，故請提前於民國106年
3月31日16時30分前 親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年
4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
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