1.董事會決議日期:106/02/24
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號
(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)
4.召集事由:
(1)105年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(2)105年度營業報告。
(3)審計委員會審查105年度決算表冊報告。
(4)修訂「誠實經營守則」、「道德行為準則」、「董事會議事規則」報告案。
(5)105年度盈餘分派承認案。
(6)105年度營業報告書及財務報表承認案。
(7)修訂「股東會議事規則」、「董事選任程序」、「取得或處分資產處理程序」
、「背書保證作業管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」等案。
(8)解除董事競業禁止討論案。
(9)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:106/04/30
6.停止過戶截止日期:106/06/28
7.其他應敘明事項:無
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