1.事實發生日:106/02/24
2.發生緣由:股東會召開日期106/06/06
股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷37之1號7樓
(騰富科技大樓)。
召集事由:
報告事項：
案由一:本公司105年度營業報告。
案由二:本公司105年度審計委員會審查報告書。
案由三:本公司105年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
案由四:修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」
報告案。
案由五:修訂本公司「誠信經營守則」報告案。
案由六:修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
承認事項：
案由一:本公司105年度營業報告書及財務報表案。
案由二:本公司105年度盈餘分配案。
討論事項:
案由一:本公司「股東會議事規則」修訂案。
案由二:本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
案由三:本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:106年4月08日至106年6月06日為停止過
戶期間。
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