1.董事會決議日期:106/03/07
2.股東會召開日期:106/05/25
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局 尼尼生活館1樓第一會議室(新竹市　
新安路2-1號)
4.召集事由:
1.報告事項
第一案：一百零五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
第二案：一百零五年度營業報告。
第三案：一百零五年度審計委員會查核報告。
2.承認事
第一案：一百零五年度營業報告書及財務報表案。
第二案：一百零五年度盈餘分派議案。
3.討論事項
第一案：修正本公司「公司章程」部分條文案。
第二案：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第三案：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第四案：修正本公司「背書保證作業程序」案。
第五案：本公司能源事業分割及分割計畫承認決議案。
第六案：本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「昇陽電池
股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。
第七案：辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購案。
5.停止過戶起始日期:106/03/27
6.停止過戶截止日期:106/05/25
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國106年3月20日起至106年3月30日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案辦理相關提案手續。凡有意提案股東請於
上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，
以備董事會審查及回覆審查結果，受理處所為昇陽國際半導體股份有限公司財會部
(地址：新竹科學工業園區新竹市力行路6號)。
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