1.事實發生日:106/03/08
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司106年03月08日董事會重要決議事項如下：
(1)決議通過本公司105年度營業報告書暨財務報告案。
(2)決議通過本公司105年度盈餘分配案。
(3)決議通過本公司資本公積以現金發放與股東案。
(4)決議通過本公司105年度員工及董事酬勞金額及發放方式案。
(5)決議通過本公司『內部控制制度聲明書』案。
(6)決議通過本公司銀行借款額度案。
(7)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8)決議通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(9)決議通過配合本公司查核簽證會計師事務所內部輪調，擬更換會計師案。
(10)決議通過本公司擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案。
(11)決議通過本公司申請股票上市之財務預測案。
(12)決議通過擬通過過額配售案及擬請特定股東承諾一定期間辦理股票集保
作業案。
(13)決議通過本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄
優先認股權利案。
(14)決議通過訂定本公司106年股東常會之召開日期、地點、議程及提案。
(15)決議通過本公司106年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之期間及
地點案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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