1.事實發生日:106/03/10
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
4.1董事會決議日期:106/03/10
4.2股東會召開日期:106/05/26
開會時間:10時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間:09時30分(24小時制)
4.3股東會召開地點:桃園市楊梅區高獅路740巷6-2號(本公司一樓大廳)
4.4召集事由:
一、報告事項
1.本公司一○五年度營業報告。
2.本公司一○五年度審計委員會查核報告。
3.本公司對外背書保證報告。
二、承認事項
1.本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一○五年度盈虧撥補案。
三、討論暨選舉事項
1.全面改選本公司董事案。
2.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
四、其他議案及臨時動議。
4.5停止過戶起始日期:106/03/28
4.6停止過戶截止日期:106/05/26
4.7其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年03月27日前
親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司」(台北市10601
大安區敦化南路二段97號B2) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年
03月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股
份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料
逕行辦理過戶手續。
(2)依依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國106年3月17日起至民國106年3月28日止受理股東就本
次股東常會之提案及提名獨立董事候選人名單，凡有意提案之股東務請
於民國106年3月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨
立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所:正勛實業股份有限公司(地址:桃園市楊梅區高獅路740巷6-2號)。
(3)證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股
東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發
開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群
益金鼎證券股份有限公司股務代理 洽詢開會事宜或於當日前往出席股
東常會。（電話：02-27023999 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會
通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股
東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益
金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢。
(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日
前依規定將相關資料送達本公司聯絡處(地址:桃園市楊梅區高獅路740
巷6-2號)，電話：(03)4856707，並副知證基會。
(5)本次股東常會未發放紀念品。
(6)本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。

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