公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期

1.董事會決議日期:106/03/15
2.股東會召開日期:106/06/23
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號
4.召集事由:
A、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)105年度監察人查核報告書。
(3)買回本公司股份實際執行情形。
(4)其他報告。
B、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案。
(2)105年度虧損撥補案。
C、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
D、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:106/04/25
6.停止過戶截止日期:106/06/23
7.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶日期時間:106年04月24日17時前。
(2)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
地址:台北市中山區建國北路1段96號B1
電話:：(02)2504-8125
(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自106年4月25日起至106年6月23日止,
停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務必於
4月24日17時前親洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代
理部(台北市中山區建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。

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