1.董事會決議日期:106/03/15

2.股東會召開日期:106/04/28

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室

4.召集事由:

報告事項：

(１)．105年度營業報告。

(２)．審計委員會查核105年度決算表冊報告。

(３)．105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

承認事項：

(１)．105年度營業報告書及財務報表案。

(２)．105年度盈餘分派案。

討論事項：

(１)．「資金貸與他人作業程序」修訂案(新增)。

(２)．「背書保證作業程序」修訂案(新增)。

(３)． 「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增)。

5.停止過戶起始日期:106/02/28

6.停止過戶截止日期:105/04/28

7.其他應敘明事項:

公告受理股東書面提案之期間與處所：

（1）依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之

停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所。

（2）受理期間：自106年2月20日起至106年3月2日下午5時止。

（3）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。

<摘錄公開資訊觀測站>