1.董事會決議日期:106/03/16
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
4.召集事由:
一、報告事項：
1.105年度營業報告。
2.審計委員會查核105年度決算表冊報告。
3.民國105年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二、承認事項：
1.105年度營業報告書及財務報表案。
2.105年度盈餘分派案。
三、討論事項：
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
四、臨時動議：
五、散會
5.停止過戶起始日期:106/04/30
6.停止過戶截止日期:106/06/28
7.其他應敘明事項:
本公司將於106年4月17日起至106年4月27日止受理本次股東常會股東之提案，
凡有意提案之股東務請於106年4月27日受理股東提案日下午五時前依公司法
第172條之1規定，辦理提案手續。
受理提案處所：東典光電科技股份有限公司股務室
地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號
電話:03 990 8671
本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

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