1.董事會決議日期:106/03/16
2.股東會召開日期:106/06/20
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號B2F(富邦國際會議中心)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)105年度營業報告。
(2)105年度累積虧損達實收資本額1/2報告。
(3)監察人審查105年度決算表冊報告書。
(4)105年現金增資發行新股之健全營運計畫執行情形。
2.承認事項
(1)105年度營業報告書及財務報表案。
(2)105年度虧損撥補案。
3.討論事項
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:106/04/22
6.停止過戶截止日期:106/06/20
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第1項規定，訂定本次股東會
受理股東書面提案及提名期間自106年4月17日起至106年4月27日下午五點止
(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司
地址：台北市松山區光復南路35號7樓(本公司財務部)，其他相關事宜
將另行依規定公告之。

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