1.董事會決議日期:106/03/17
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司二樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)105年度營業狀況報告
(2)監察人審查105年度決算表冊報告
(3)105年度員工及董監酬勞分派情形報告
(4)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「企業社會責任實務守則」、「獨立董事之職責範疇規則」報告。
二、承認事項:
(1)承認105年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認105年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)訂定本公司「監察人之職責範疇規則」案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:106/04/24
6.停止過戶截止日期:106/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向
本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。
(電話：02-25419977)
(2)受理股東會提案期間：自106年04月14日起至106年04月24日止；受理股東會提
案處所：高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(詠勝昌股份有限公司 財務部)。
（郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，
掛號函件寄送）。
(3)電子投票行使期間：自民國106年05月23日至106年06月19日止；股東得以電子
方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。
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