1.董事會決議日期:106/03/17
2.股東會召開日期:106/06/07
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓
4.召集事由:
A.報告事項：
a、105年度營業報告
b、105年度監察人查核報告
c、累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告
B.承認事項：
a、105年度營業報告書及財務報表案
b、105年度虧損撥補案
C.討論事項：
a、修訂本公司「公司章程」案
b、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
D.選舉事項：
a、獨立董事選任案
E.討論事項：
c、解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
d、修訂本公司「股東會議事規則」案
e、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
f、修訂本公司「背書保證作業程序」案
g、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
h、廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
i、申請本公司股票上櫃案
j、擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並由原股東全數放棄認購案
F.臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/04/09
6.停止過戶截止日期:106/06/07
7.其他應敘明事項:無
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