1.董事會決議日期:106/03/21
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:明新科技大學管理學院大樓105哈佛講堂
4.召集事由:
（一）報告事項
1. 一○五年度營業報告。
2. 審計委員會審查一○五年度財務決算報告。
3. 一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
（二）承認事項
1. 一○五年度財務決算表冊承認案。
2. 一○五年度盈餘分配。
（三）討論事項
1. 修訂本公司章程案。
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
3. 修訂本公司「董事選舉辦法」。
4. 修訂本公司「股東會議事規則」。
5. 本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市櫃時公
開承銷案。
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/04/17
6.停止過戶截止日期:106/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國106年04月07日起至106年04
月17日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述
期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂
路一段169-2號3樓。電話：03-5577668
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