1.董事會決議日期:106/03/21
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點::桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)105年度營業報告。
(2)監察人審查105年度決算表冊報告。
(3)105年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告。
(4)修正本公司「董事會議事規範」報告
(5)修正本公司「道德行為準則」報告。
(6)修正本公司「誠信經營守則」報告。
(7)修正本公司「公司治理實務守則 」報告
(8)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(二)、承認事項：
(1)105年度營業報告書暨財務報表承認案
(2)105年度盈餘分派案。
(三)、討論及選舉事項：
討論事項(一)：
(1)本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司擬申請股票上市案。
(3)配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行新股，擬請原股
東放棄優先認購權利案。
(4)修正本公司「公司章程」案。
(5)修正本公司「董事選舉辦法」案。
(6)修正本公司「股東會議事規則」案。
(7)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(8)修正本公司「背書保證作業程序」案
(9)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
選舉事項：改選董事案。
討論事項(二)：擬提請解除本公司董事競業禁止之限制案。
(四)、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:106/04/15
6.停止過戶截止日期:106/06/13
7.其他應敘明事項:無
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