1.董事會決議日期:106/03/22
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)本公司105年度營業報告
(2)審計委員會105年度查核報告書
(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告案
(4)105年度大陸投資概況報告
(5)105年度本公司背書保證與資金貸與他人報告
二、承認事項:
(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司105年度盈餘分配案
三、討論事項及選舉事項
(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2)全面改選本公司董事案
(3)解除新任董事競業禁止限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/04/18
6.停止過戶截止日期:106/06/16
7.其他應敘明事項:
1、依公司法172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股數百
分之一以上股份之股東，得以書面送達或寄達向本公司提出
股東常會議案及獨立董事候選人名單。
2、受理期間及地點:106年4月7日至106年4月17日止，以書面送
達或寄達至本公司財務部(高雄市岡山區大寶街50號)。
凡有意提案或提名之股東請依公司法172條之1及192條之1規
定辦理，郵寄者請以掛號函件寄送，並請註明聯絡人及聯絡
方式及於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事
候選人提名函件」字樣。
3、本公司獨立董事採候選人提名制度，獨立董事提名事宜詳公
開資訊觀測站。
<摘錄公開資訊觀測站>