1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路132號B1(義信區民活動中心)
4.召集事由:
一.報告事項：
1.105年度營業報告書。
2.105年度審計委員會查核報告書。
二.承認事項：
1.105年度營業報告書及財務報表案。
2.105年度虧損撥補案。
三.討論暨選舉事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
2.全面改選董事案。
3.解除新任董事及其代表人之競業限制案。

5.停止過戶起始日期:106/04/17
6.停止過戶截止日期:106/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
股東提案及提名獨立董事候選人名單之受理期間：
自ㄧＯ六年四月八日起至ㄧＯ六年四月十七日止
受理處所:經絡動力醫學股份有限公司(地址：台北市士林區承德路四段222號8樓)
電話：2880-5558
因最後過戶日為假日，務請股東提前於營業日辦理股東過戶手續
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