1.事實發生日:106/03/23
2.發生緣由:依本公司民國106年03月23日董事會決議辦理
3.因應措施:一、股東會召開日期:中華民國106年06月23日(星期五)上午九時正
二、股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓
(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)
三、召集事由:
(1)報告事項：
A.105年度營業報告
B.審計委員會審查105年度決算表冊報告書
C.105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
D.修訂本公司「董事會議事規範」案
E.訂定本公司「公司治理實務守則」案
F.訂定本公司「誠信經營守則」案
G.訂定本公司「道德行為準則」案
H.訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」案
(2)承認事項：
A.承認105年度營業報告書及財務報告案
B.承認105年度虧損撥補案
(3)討論事項：
A.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
B.修訂本公司「股東會議事規則」案
C.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
D.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)臨時動議
四、停止過戶起始日期:106/04/25
五、停止過戶截止日期:106/06/23
六、依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於民國106年4月25日起至民國106年
5月5日下午五時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請
於上述期間，依規定辦理提案並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及
回覆審查結果。
受理處所：醣基生醫股份有限公司(台北市南港區園區街3號18樓)電話：(02)26558059
4.其他應敘明事項:無。
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