1.董事會決議日期:106/03/24
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:新北市新店區新店路260號1樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)105年度營業報告
(二)105年度審計委員會查核報告
(三)105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
二、承認事項
(一)105年度營業報告書及財務報表案
(二)105年度盈餘分配案 (分派內容俟董事會通過後，將另行公告之。)
三、討論暨選舉事項
(一)修訂「公司章程」部份條文案
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(三)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案
(四)擬解除新任董事及其代表人之競業限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/04/15
6.停止過戶截止日期:106/06/13
7.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名作業流程及審查標準:
一、依公司法第172條之1、第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之
股東書面提出股東常會議案、提名董事及獨立董事候選人。
受理期間：106年4月10日起至106年4月19日止(每日上午9點至下午5點)
受理處所：高雄市新興區中正三路2號20樓 (本公司財務部)
二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177條之1規定
，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
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