1.董事會決議日期:106/03/25
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:台北市民權東路一段2號本公司6樓。
4.召集事由:
報告事項:
(1)本公司105年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司105年度決算報告。
(3)分配105年度董事酬勞及員工酬勞報告。
(4)本公司「誠信經營守則」報告。
(5)本公司明(107)年股東會將改選董事，茲敦請股東注意銀行法相關規定,
謹請　公鑒。
承認事項：
(1)本公司105年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司105年度盈餘分配承認案。
討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)修正本公司「董事暨監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」案。
(4)本公司擬向臺灣證券交易所申請股票上市案。
(5)為配合本公司申請股票上市，擬依規定辦理現金增資發行新股案。
5.停止過戶起始日期:106/04/18
6.停止過戶截止日期:106/06/16
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東106年股東常會提案:
受理期間:106/04/10~106/04/19
受理處所:台北市民權東路一段2號6樓(本公司股務室)。
(2)其他召開106年股東常會之相關事宜,詳見主管機關核准之公告內容。
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