1.事實發生日:106/03/29
2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項如下：
1.承認一百零五年度個體暨合併財務報表及營業報告案。
2.承認一百零五年度盈虧撥補案。
3.通過一百零五年「內部控制制度聲明書」案。
4.通過修訂「公司章程」案。
5.通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。
6.通過修訂「銷售及收款循環」內部控制制度案。
7.通過經理人異動案。
8.通過新增銀行融資額度案。
9.通過董事選舉案。
10.通過解除新任董事競業禁止限制案。
11.通過本公司一百零六年股東常會召開案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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