1.董事會決議日期:106/03/29
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:新北市土城區民權街17號(本公司B1會議室)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
(1)一百零五年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百零五年度報告。
(二) 承認事項：
(1)一百零五年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)一百零五年度盈虧撥補案。
(三)討論及選舉事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。
(3)董事選舉案。
(4)解除新任董事競業禁止限制案。
(四) 臨時動議
(五) 散會
5.停止過戶起始日期:106/04/24
6.停止過戶截止日期:106/06/22
7.其他應敘明事項:
106年股東常會受理股東提案或提名之期間及地點:
(1)為配合公司法第172條之1及第192之1條之規定，擬自106年4月17日至106年4月27日
17時止，受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人提名，凡有意提案或董事候選人
提名之股東須於106年4月27日17時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆
審查結果。(並於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣及
以掛號函件寄送)。
(2)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會
議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。
(3)受理提案或提名處所：本公司
(地址：新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。
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