1.事實發生日:106/03/29
2.發生緣由:本公司民國106年3月29日董事會決議召開106年股東常會。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會日期：民國106年6月28日（星期三）上午10時正。
二、開會地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)。
三、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司民國105年度營業報告。
2.監察人審查本公司民國105年度決算表冊報告。
3.健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司民國105年度決算表冊案。
2.本公司民國105年度虧損撥補案。
(三)臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自民國106年4月30日至106年6月28日止，停止股票過戶
登記。茲因最後過戶日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未過戶者，請務必於
106年4月28日（星期五）下午4時30分前親臨至本公司股務代理機構元大證券股份有
限公司股務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，辦理過戶手續；
掛號郵寄者，以民國106年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
五、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，如欲
於本次股東常會提出議案者，本公司於106年4月24日上午九點起至106年5月3日下午
五點止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間
辦理書面提案手續。受理提案處所：台睿生物科技股份有限公司財務管理處（地址:
台北市南港區三重路66號7樓之5）。
六、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜
帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢
開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2586-5859）。持股滿一仟股以上
之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東
戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公
司股務代理部洽詢。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東常會開會
三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市南港區三重路66號7樓之5）
，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
八、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
九、本次股東常會未發放紀念品。
<摘錄公開資訊觀測站>