1.董事會決議日期:106/03/30
2.股東會召開日期:106/06/29
3.股東會召開地點:本公司2樓
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)一○五年度營業報告。
(2)一○五年度審計委員會審查報告。
(3)一○五年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」
2.承認事項：
(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認本公司一○五年度盈餘分配案。
3.討論事項：
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2) 修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」
4.其他議案暨臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/05/01
6.停止過戶截止日期:106/06/29
7.其他應敘明事項:
股東向本公司提出股東常會議案之受理期間及條件
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股
東，得以書面向公司提出股 東常會議案。提案限1項並以
300字為限，提案超過1項或300字者，均不列入議案。
(2)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案
討論。股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於106
年4月22日至106年5月3日(上午9時至下午5時)受理股東提
案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定提出申請
。凡有意提案之股東務必請於上述期間依規定辦理書面提案
手續(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
「股東常會議案函件」字樣並以掛號函件寄送)。受理提案
地點：台中市梧棲區中港加工區經三路一號本公司管理部。

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