1.董事會決議日期:106/03/31
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)105年度營業報告。
(2)監察人審查105年度決算表冊報告。
二、承認事項：
(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認105年度虧損撥補案。
三、選舉暨討論事項：
(1)補選董事一席案。
(2)解除新選任董事競業禁止案。
(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/04/30
6.停止過戶截止日期:106/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單，凡有意提案或提名之
股東務請於民國106年4月21日至106年5月2日下午5時前寄達並敘明聯絡人及方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)
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