1.董事會決議日期:106/03/31
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號6樓
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表。
(2)105年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(四)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:106/04/30
6.停止過戶截止日期:106/06/28
7.其他應敘明事項:
依中華民國公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超
過三百字。
1.受理期間:106年4月17日至106年4月27日下午5時止。
2.受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於
信封封面上加註『股東會提議函件』字樣及以掛號函件寄(送)達提出並敘明聯絡人及方
式向本公司提出申請，以利董事會備查及回覆審查結果。
3.受理處所:泰合生技藥品股份有限公司:台北市內湖區瑞光路550號3樓；電話:(02)265
9-8515
4.以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法172-1規定辦理。
<摘錄公開資訊觀測站>