1.董事會決議日期:106/03/31
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓/遠雄U-TOWN展覽一館
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)105年度營業報告。
(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫報告。
2、承認事項：
(1)105年度營業報告書及財務報表案。
3、討論事項：
(1)修訂本公司「取得或處份資產管理程序」部分條文案
4、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:106/04/30
6.停止過戶截止日期:106/06/28
7.其他應敘明事項:
受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：
1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於106年4月21
日起至106年5月2日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人
及聯絡方式受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，
屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案
股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
2.本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
3.受理股東提案處所：博錸生技股份有限公司(地址: 台北市內湖區陽光街351號6樓之1
電話: 02-26275878)

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