1.董事會決議日期:106/03/31
2.股東會召開日期:106/06/27
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號(南港展覽館)5樓502會議室
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.本公司105年度營業報告。
B.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。
C.本公司虧損達實收資本額二分之一暨健全營運計劃執行情形報告。
D.105年度私募普通股執行情形報告。
(2)承認事項：
A.本公司105年度決算表冊案。
B.本公司105年度虧損撥補案。
(3) 討論事項：
A.本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄優先
認購權利案。
B.擬辦理106年度有價證券私募案。
C.通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(新增)
D.解除本公司董事競業禁止案。(新增)
5.停止過戶起始日期:106/04/29
6.停止過戶截止日期:106/06/27
7.其他應敘明事項:
(1)股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，自106年4月17日至106年4月26日止
於本公司受理持股百分之一以上之股東書面提案。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月28日至
106年6月24日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票
通」，網址：https:www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。

<摘錄公開資訊觀測站>