1.董事會決議日期:106/03/31
2.股東會召開日期:106/06/19
3.股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
4.召集事由:
1.報告事項：
（1）本公司民國105年度營業狀況報告案。
（2）本公司民國105年度監察人查核報告案。
2.承認事項：
（1）承認本公司民國105年度營業報告書及財務報告案。
（2）承認本公司民國105年度盈餘分配/虧損撥補案。
3.討論事項（一）：
（1）討論本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案。
（2）討論修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）』案。
4. 選舉事項
（1）補選獨立董事一席案。
5.討論事項（二）：
（1）討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
6.臨時動議。
7.散會
5.停止過戶起始日期:106/04/21
6.停止過戶截止日期:106/06/19
7.其他應敘明事項:
(1)提案期間:106年4月12日至106年4月21日止。
(2)提案地點:經緯航太科技股份有限公司（臺南市東區東門路三段253號12樓）
聯絡單位：董事長室 電話：02-27084438分機1202
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