1.董事會決議日期:106/04/11
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利
澤服務中心)
4.召集事由:
壹、報告事項
一、本公司105年度營業及財務概況報告。
二、監察人審查本公司105年度決算表冊報告書。
三、本公司105年度資金貸與他人與背書保證情形報告。
四、修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
五、庫藏股執行情形。
貳、承認事項
一、本公司105年度決算表冊案。
二、本公司105年度虧損撥補案。
參、討論事項
一、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。
二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/04/30
6.停止過戶截止日期:106/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間：自民國106年04月17日至04月27日。
受理處所：本公司財務部(新北市汐止區中興路31號5樓之1)

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