1.事實發生日:106/04/11
2.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:106/04/11
股東會召開日期:106/06/27
股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓
召集事由:
一、報告事項
(1).105年度營業狀況報告案。
(2).監察人審查105年度決算表冊報告案。
(3).105年員工及董監事酬勞發放情形報告。
二、承認事項
(1) 承認本公司105年度營業報告書及財務決算表冊。
(2) 承認本公司105年度盈虧撥補案。
三、討論事項
(1) 廢止「董事及監察人選任程序」案。
(2) 訂定「董事選舉辦法」案。
(3) 修訂「公司章程」部分條文案。
(4) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(5) 修訂「董事會議事規則」部分條文案。
(6) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(7) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(8) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
四、選舉事項
改選董事。
五、其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
六、臨時動議：無
5.停止過戶起始日期：106/04/29
6.停止過戶截止日期：106/06/27
7.其他應敘明事項：
一、依公司法第165條規定，自106年4月29日至106年6月27日止，停止股票過戶登記。
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於106年4月29日下午四時三十分前親臨
或106年4月29日(含)前郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理元富證券股份有限公司股
務代理部（台北市松山區光復北路11巷35號B1）辦理過戶登記。
二、開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶
號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
三、依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於106年4月17日起至106年4月
27日止，每日上午九點至下午五點。受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及董
事(含獨立董事)提名；凡有意提案或提名之股東請於上述期間依規定辦理。
受理提案地點：華宇藥品股份有限公司。
地址：台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓。
電話：02-2658-2577分機281。

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