1.董事會決議日期:106/04/12
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:新竹市新竹科學工業園區研新二路1號
4.召集事由:
1.報告事項
(1) 105年度營業狀況報告
(2) 105年度審計委員會查核報告
(3) 105年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4) 其他報告事項
2.承認事項
(1) 105年度營業報告書及財務報告案
(2) 105年度盈餘分配案
3.討論事項
(1) 修訂本公司「公司章程」案
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:106/04/15
6.停止過戶截止日期:106/06/13
7.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案，期間自106年3月27日至106年4月6日止
受理提案處所：台灣優燈股份有限公司
地址：新竹巿科學園區研新二路一號六樓，電話：03-5637218
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