1.董事會決議日期:106/04/12
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號
4.召集事由:
(一)討論事項：
1.一○五年度營業報告。
2.一○五年度監察人查核報告。
3.一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
4.一○五年度買回庫藏股執行情形報告。
5.訂定本公司「誠信經營守則」。
6.訂定本公司「道德行為準則」。
7.訂定本公司「公司治理實務守則」。
8.訂定本公司「社會企業責任實務守則」。
(二)承認事項：
1.一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。
2.一Ｏ五年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷，請原股
東放棄認購案。
2.修訂本公司章程。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.修訂本公司「資金貸予處理辦法」。
5.修訂本公司「背書保證處理辦法」。
6.修訂本公司「股東會議事規則」。
7.修訂本公司「董事選舉辦法」。
(四)選舉事項：
1.本公司董事改選案。
(五)其他事項：
1.解除新任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:106/04/30
6.停止過戶截止日期:106/06/28
7.其他應敘明事項:無。
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