1.董事會決議日期:106/04/14
2.股東會召開日期:106/06/23
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓，(U-Town B棟)展覽館
第一會議室。
4.召集事由:
1、報告事項：
1.1、105年度營業報告。
1.2、審計委員會審查105年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
1.3、本公司105年度員工及董事酬勞分配案。
1.4、修訂本公司「董事會議事規則」。
2、承認事項：
2.1、本公司105年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
2.2、本公司105年度盈餘分配案。
3、討論事項：
3.1、修訂本公司「公司章程」案。
3.2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.3、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
3.4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4、臨時動議
5、散會
5.停止過戶起始日期:106/04/25
6.停止過戶截止日期:106/06/23
7.其他應敘明事項:
1、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年3月1
日起至民國106年3月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國106年3月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審
查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
2、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段77號6樓之6
電話：(02)2698-2211 佳得股份有限公司 行政管理處
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