1.事實發生日:106/04/24
2.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:106/04/24
股東會召開日期:106/06/28(星期三)上午9時整
股東會召開地點:新竹縣湖口鄉湖口工業區光復路58之1號
(本公司會議室)
召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司105年度營業報告。
2.監察人審查105年度決算表冊報告。
3.本公司首次公開發行送件之健全營運計劃書106年第一季
執行情形報告。
(二)承認事項：
1.承認本公司105年度財務報表及營業報告書案。
2.承認本公司105年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.討論本公司申請股票登錄興櫃買賣案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(四)選舉事項：
1.增補選獨立董事二席。
(五)其他議案：
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期：106/04/30
6.停止過戶截止日期：106/06/28
7.其他應敘明事項：
一、依公司法第165條規定，自106年4月30日起至106年6月28日止
為停止股票過戶期間。
因最後過戶日106年4月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票
尚未辦理過戶登記之股東，請提前於106年4月28日下午5時前親臨
或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司股務代理機構第一金
證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區長安東路一段22號5樓，
電話：(02)2563-5711)辦理過戶手續登記。
二、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時未收到
之股東請逕向本公司股務代理機構洽詢補發。
三、依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於106年4月
25日起至106年5月5日止(每日上午九點至下午五點)受理持股1%以
上股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名；凡有意提案或提名
之股東請於上述期間依規定辦理。
受理提案地點：施吉生技應材股份有限公司財會處。
地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58-1號3樓。
電話：(03)598-1951分機1588。
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