公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會事宜暨受理股東提案及獨立董事提名之受理處所、期間案期間

1.事實發生日:106/04/25
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:106/04/25
2.股東會召開日期:106/06/28
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓
4.停止過戶起始日期:106/04/30
5.停止過戶截止日期:106/06/28
6.召集事由:
(一）報告事項：
1.105年度營業報告。
2.監察人審查105年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.承認公司105年度營業報告書及財務報表案。
2.承認公司105年度虧損撥補表案。
(三)討論事項：
1.「公司章程」部份條文修訂案。
2.「取得及處分資產處理程序 」部份條文修訂案。
(四)選舉事項：全面改選本公司董事案。
(五)臨時動議。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司
提出股東常會議案及獨立董事提名。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為
限制(含文字及標點符號)否則不列股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。
獨立董事提名應檢附資料:提名人股東戶號、戶名、聯絡方式、被提名人姓名、
最高學歷畢業證書影本、工作經歷證明文件影本、當選後願任獨立董事承諾書正本、
無公司法第30條規定情事之聲明書正本、符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵
循事項辦法」第二條、第三條及第四條規定之聲明書正本、身分證明文件影本及其
他相關證明文件。
受理提案及提名處所:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司 財會部;
地址:臺北市松山區寶清街29號6樓;電話:(02)2748-8066。
受理提案及提名期間:106年04月28日至106年05月08日下午五時止。
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