1.董事會決議日期:106/05/02
2.股東會召開日期:106/06/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號（自由廣場會議中心1樓西側）
4.召集事由:
一、報告事項
1.105年度營業報告。
2.監察人審查105年度決算表冊報告。
3.本公司員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。
二、承認事項
1.本公司105年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司105年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文並
更名為「董事選舉辦法」案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
6.變更本公司營業地址案（本案新增）
四、選舉事項：
全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。
五、其他議案：
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
六、臨時動議。

另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股
東常會議案。本公司擬自106年4月14日起至106年4月24日止
每日上午九點至下午五點，於本公司管理部為受理提案
處所﹝地址：台北市內湖區基湖路35巷11號7樓﹞受理股東
就本次股東常會之書面提案。
5.停止過戶起始日期:106/04/29
6.停止過戶截止日期:106/06/27
7.其他應敘明事項:
最後過戶日為106年4月28日(星期五)
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