1.董事會決議日期:106/05/12
2.股東會召開日期:106/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
（1）一○五年度營業報告。
（2）監察人審查一○五年度決算表冊報告。
（3）累計虧損已達資本額二分之一報告。
（4）修訂「公司治理實務守則」報告。
二、承認事項:
（1）本公司一○五年度營業報告書及決算表冊承認案。
（2）本公司一○五年度虧損撥補案。
三、討論事項:
（1）擬辦理私募普通股案。
（2）修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
四、選舉事項:
（1）改選董事及監察人案。
五、其他議案:
（1）解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:106/04/29
6.停止過戶截止日期:106/06/27
7.其他應敘明事項:
一、股東提案權:
本公司依公司法第172條之1規定，本公司擬定於106年04月21日起至106年05月02日
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提
案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備董事
會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。
受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓
二、股東提名權：
(1)、依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及本公
司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
(2)、本次獨立董事應選名額為3名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選名
額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(3)、受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓，
受理股東之提名期間：106年04月21日至106年05月02日止。
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