1.臨時股東會日期:106/05/18
2.重要決議事項:
（1）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(修正案)
（2）通過修訂董事監察人選舉辦法案(股東提案)
（3）通過選舉事項(股東提案修正董監事之任期)
（4）選舉第五屆董事5名(含獨立董事2名)，監察人2名全面改選案
董事當選名單：必翔實業(股)公司代表人-伍必翔
董事當選名單：必翔實業(股)公司代表人-戴兆宏
董事當選名單：賴春田
獨立董事當選名單：謝欽城
獨立董事當選名單：黃振桑
監察人當選名單：翔明投資(股)公司
監察人當選名單：陳世洋
本次新任董監事任期自106年5月18日至民國109年5月17日止。
（5）解除本公司新任董事競業禁止限制案(原議案)
3.其它應敘明事項:無
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