1.股東會日期:106/05/24
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)本公司105年度營業報告。
(2)審計委員審查本公司105年度決算表冊報告。
(3)本公司105年度員工及董事酬勞金額及發放方式報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
(二)承認事項：
(1)承認105年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案。
(2)承認105年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)通過本公司資本公積以現金發放與股東案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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