1.股東會日期:106/05/25
2.重要決議事項:
一.報告事項
第一案：一百零五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
第二案：一百零五年度營業報告。
第三案：一百零五年度審計委員會查核報告。
二.承認事項
第一案：一百零五年度營業報告書及財務報表案。
第二案：一百零五年度盈餘分派議案。
三.討論事項
第一案：修正本公司「公司章程」部分條文案。
第二案：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第三案：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第四案：修正本公司「背書保證作業程序」案。
第五案：本公司能源事業分割及分割計畫承認決議案。
第六案：本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「昇陽電池股份有
限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。
第七案：辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄
認購案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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