1.事實發生日:106/06/06
2.發生緣由:公告本公司106年股東常會重要決議事項
(1)股東常會日期:106/06/06
(2)重要決議事項:
A、報告事項：
a.105年度營業報告。
b.審計委員會審查105年度決算表冊報告。
c.105年度資產減損情形報告。
B、承認事項：
a.通過105年度營業報告書暨財務報表承認案。
b.通過105年度虧損撥補承認案。
C、討論事項一：
a.通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。
b.通過修訂「從事衍生性金融商品交易準則」案。
c.通過修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資準則」案。
D、選舉事項：
a.選舉本公司第七屆董事。
董事當選人:
全順建設開發股份有限公司代表人魯奐毅
全順建設開發股份有限公司代表人王惠津
瑞金實業股份有限公司代表人陳育德
瑞金實業股份有限公司代表人鄭淇云
獨立董事當選人:
郭素春、吳水源、藍文祥。
E、討論事項二：
a.通過解除新任董事競業案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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