1.股東會日期:106/06/07
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認105年度營業報告書及財務報表案
(2)承認105年度虧損撥補案
二、選舉事項
(1)獨立董事選任案
三、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」案
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(8)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(9)通過申請本公司股票上櫃案
(10)通過擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並由原股東全數放棄認購案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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